اتخذت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة ضد ثلاثة عناصر إجرامية، قاموا بغسل نحو 180 مليون جنيه من عائدات أنشطتهم الإجرامية.
الإجراءات القانونية لنُشطاء غسل الأموال
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، بتطبيق الإجراءات القانونية على ثلاثة عناصر إجرامية يقيمون في محافظة قنا. حيث انتحلوا صفة مشروعة وأسسوا أنشطة تجارية بهدف غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.
طرق إخفاء مصدر الأموال
أظهرت التحريات أنهم حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وقاموا بصبغها بالصبغة الشرعية، مما أدى إلى ظهورها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وشملت خطواتهم تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات بالإضافة إلى الأراضي الزراعية والسيارات.
القيمة الإجمالية للمتحصلات
تقدّر عوائد أنشطتهم الإجرامية بنحو 180 مليون جنيه. وعليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتم إخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.
